萬(wàn)億“熱錢”流出,聯(lián)軸器廠家揭秘用這一方式轉(zhuǎn)移資金.由于犯罪、腐敗和逃稅，每年大約有1萬(wàn)億美元的資金會(huì)流出發(fā)展中和新興經(jīng)濟(jì)體。對(duì)這些發(fā)展中和新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家來(lái)說(shuō)，這個(gè)金額甚 超過(guò)了它們收到的外國(guó)直接投資和外國(guó)援助的總額。

      河北膜片聯(lián)軸器廠家關(guān)注本周，一份新發(fā)布的報(bào)告展現(xiàn)了關(guān)于這些“熱”錢 的數(shù)據(jù)。報(bào)告中的數(shù)據(jù)是由位于華盛頓特區(qū)的研究和咨詢組織全球金融誠(chéng)信收集匯總的。這份報(bào)告使用了 的信息(截 2013年年底)，詳細(xì)的揭露了來(lái)自發(fā)展 家非法資金流動(dòng)的情況。

2004-2013年，按國(guó)家劃分的非法資金流出(名義美元計(jì)算，單位十億)，排名前十的發(fā)展 家資金流出了4.885萬(wàn)億，占62.3%。其中 “熱錢”數(shù)量 大，超過(guò)1萬(wàn)億美金。各發(fā)展 家熱錢流出數(shù)據(jù)具體排名如下：
No.1 ：1.392萬(wàn)億；
No.2 俄羅斯：1.049萬(wàn)億；
No.3 印度：0.51萬(wàn)億；
No.4 泰國(guó)：0.191萬(wàn)億；
No.5 印尼：0.18萬(wàn)億；
No.6 馬來(lái)西亞：0.418萬(wàn)億；
No.7 南非：0.209萬(wàn)億；
No.8 尼日利亞：0.178萬(wàn)億；
No.9 巴西：0.226萬(wàn)億；
No.10 墨西哥：0.528萬(wàn)億；
在2013年到2014年間，從發(fā)展 家流出的“熱線”累積金額超過(guò)了7.8萬(wàn)億美元。按年度計(jì)算，過(guò)去三年內(nèi)(2013,2012,2011)每年發(fā)展 家的熱錢流出都超過(guò)了1萬(wàn)億美元，熱錢年度流出增長(zhǎng)率達(dá)到了6.5%。
亞洲，非法資金流出的增長(zhǎng)要 快，達(dá)到了8.6%的增長(zhǎng)率。同樣，非法資金流出的十個(gè) 大的發(fā)展 家中，亞洲就占了五個(gè)，其中包括全球非法資金流出 大的發(fā)展 家 （指大陸地區(qū)）。
這些“熱”錢是如何離開(kāi)這些國(guó)家的呢？全球金融誠(chéng)信組織通過(guò)計(jì)算得出，83%的非法資金是通過(guò)所謂的“貿(mào)易虛報(bào)”實(shí)現(xiàn)的。
貿(mào)易虛報(bào)的定義如下：
齒式聯(lián)軸器廠家關(guān)注貿(mào)易虛報(bào)通過(guò)在海關(guān)發(fā)票上偽報(bào)進(jìn)口或出口貨物價(jià)值或貨物量來(lái)完成。貿(mào)易虛報(bào)是一種基于貿(mào)易的洗錢形式。貿(mào)易伙伴可以準(zhǔn)備自己的貿(mào)易單據(jù)，或是選擇在一個(gè)第三方國(guó)家(通常是避稅天堂)準(zhǔn)備貿(mào)易單據(jù)，也就是所謂的發(fā)票再開(kāi)從而讓貿(mào)易洗錢變得可能。通過(guò)在一張發(fā)票上對(duì)貨物或服務(wù)的價(jià)格，數(shù)量或是性質(zhì)進(jìn)行欺詐性操作，罪犯，腐敗的政府官員以及商業(yè)稅逃稅者可以快速簡(jiǎn)便地在各國(guó)間轉(zhuǎn)移大量的錢財(cái)，并且這個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程幾乎不會(huì)被發(fā)現(xiàn)。

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